O juiz supremo considerou que “existem informações relevantes que permitem constatar a existência de alegados atos de conotação criminosa”.
“Em suma, os referidos elementos de convicção demonstram que existem informações relevantes que permitem constatar a existência de supostos atos de conotação criminosa, que teriam origem no ambiente de trabalho da deputada da República Rosio Torres Salinas.”
Com este argumento, o juiz de instrução preparatória do Poder Judiciário (PJ), Juan Carlos Checkley, ordenou o levantamento do sigilo bancário da deputada da Alianza Para el Progreso, Rosio Torres, e do seu sobrinho Juan Daniel Pérez Guerra.
O levantamento do sigilo bancário aplicar-se-á de 26 de julho de 2021 a 2 de abril de 2023, de forma a comparar a informação exigida pela Procuradoria-Geral da República através da Área de Enriquecimento Ilícito e Reclamações Constitucionais.
Torres é acusada de ter abusado de sua posição como deputada e presidente da Subcomissão de Acusações Constitucionais do Congresso durante o período 2021-2022.
Ele é acusado de ter induzido, por meio de seu sobrinho Juan Daniel Pérez Guerra, dez trabalhadores de seu gabinete parlamentar e da referida subcomissão a entregarem quantias de seus salários em benefício da deputada.
Os recursos, segundo a hipótese fiscal, foram depositados nas contas bancárias de Pérez Guerra no banco Interbancário N°740-3167107731 e no banco BBVA N°0011-0253-0200337200.
Além disso, alega-se que Nathali Flor Rubio Yllatopa – secretária da deputada – teria solicitado e recebido quantias em dinheiro, tanto em dinheiro quanto por meio de depósitos bancários, dos trabalhadores.
Por este motivo, Torres Salinas é acusado de ser o suposto autor do crime contra a administração pública, na forma de concussão. Junto com ela, Juan Daniel Pérez Guerra também é processado como suposto cúmplice.
A que processos e vertentes se aplica o levantamento do sigilo bancário?
De acordo com o documento obtido pelo El Comercio, o juiz Checkley Soria ordenou que a medida se aplicasse às contas bancárias e financeiras, encerradas, correntes e/ou em liquidação [poupança, contas correntes, contas conjuntas se houver, outras] registradas em nome de Rosio Torres Salinas e Juan Daniel Pérez Guerra, bem como as pessoas autorizadas, signatários e beneficiários do mesmo.
Será também aplicado aos movimentos de contas [ativas e passivas], origem e destino dos movimentos; cheques sacados [verso e verso]; Verificações de gestão; empréstimos; informações sobre relacionamentos atuais e não atuais com Holdings nacionais e internacionais; hipotecas; em bancos municipais, caixas de poupança e crédito rurais, etc.
“É viável que seja concedida para o período compreendido entre 26 de julho de 2021 e 2 de abril de 2023, a fim de comparar as informações obtidas no período em que ocorreram os eventos objeto da imputação.”
Juan Carlos Checkley, juiz supremo.
Os trabalhadores afetados, segundo a acusação, foram David Ahuite Marina, Estefanía Rosanna Calvo Zúñiga, Letty Fuentes Salinas, Alejandro Heredia Flores, César Augusto Macedo Von Bancels, Adolfo José Monsalve Flores, Samuel Navarro Chichipe, Hans Aníbal Rodríguez Vela, Nathali Flor Rubio Yllatopa, Cecilia del Pilar Salazar Mattos, Jesús Humberto Sierra Tapia, Miriam Martha Tito Álvarez e Romeo Antonio Vela Flores.
Para ditar a medida, o magistrado supremo levou em consideração os 24 elementos de convicção apresentados pelo Ministério Público.
por: Diario de La Region